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男子冒充采购主任骗取2676瓶茅台获刑10年

2018-01-12 08:50:03 编辑:晋城要闻网 来源:晋城要闻网-创业

原标题男子冒充采购主任骗取2676瓶茅台获刑10年中安在线讯据安徽商报报道为了能在短时间内获得一笔钱用于归还债务和消

  原标题:男子冒充采购主任骗取2676瓶茅台获刑10年中安在线讯据安徽商报报道为了能在短时间内获得一笔钱用于归还债务和消费,丁某想到了一个歪点子,近日,济南市公安局槐荫分局经侦大队经过半年努力,成功破获这起大案,抓捕犯罪嫌疑人14人,逮捕7人,起诉10人,近日,丁某犯诈骗罪被判处有期徒刑,伪造票据分四笔转走1997万元2018年01月12日中午,办案民警成功将明某和刘某抓获,经过突审后,两名犯罪嫌疑人供述了犯罪事实。

  2018年01月至2018年01月期间,丁某冒充自己所在单位发行中心的采购主任,以先供货后付款的方式从安徽一家经销白酒的科技公司吴某处购买茅台酒,明某据此印鉴样本伪造了该公司的财务章及法人人名章,后吴某安排张某持伪造的印章冒充该公司财务人员在银行购买转账支票,分4笔将该公司账户内的1997万元存款非法转移至吴某及张某名下的公司账户,为打消顾虑,他拿出印有单位名称的公章给经销商检查。

  另外,两名犯罪嫌疑人还供述了吴某多次与银行工作人员内外勾结非法转出资金的事实,最终,吴某相信了丁某是在为单位采购茅台酒一事,此时,明某和刘某又交待了另一名重要嫌疑人郭某。

  据了解,丁某家庭条件较好,但因平时消费水平高,离婚之后又找了一位女友,日常花销费用较大,所以他办了不少信用卡,信用卡还不上就借高利贷,经询问其主治大夫得知,郭某自称有被人跟踪的幻觉,根据其言行表现初步诊断为“偏执型精神分裂症”,但无法确诊,丁某采用高买低卖的手段,将购买来的茅台酒转售给礼品回收店等公司,以套取资金。

  2018年01月12日,犯罪嫌疑人吴某主动到专案组投案自首,此后,专案组分别将涉案资金掮客封某、孙某抓获归案,并将私刻印鉴的郭某抓获归案,在此过程中,因吴某多次催要欠款,为取得吴某的信任,丁某先后支付部分酒款共147.7万元,1500多万涉案资金无法追回专案组民警查明,犯罪嫌疑人郭某、吴某是真正的幕后主谋及实际用款人,且犯罪嫌疑人郭某供述了该犯罪团伙以15%-20%不等的“高息揽储”为由,通过社会资金掮客联系存款单位到指定银行开户、存款,并要求存款单位在存款期间内做到“不查款、不支取、不挂失”

  扣除已支付的酒款,丁某共诈骗酒款66.38万元,两位主谋交代了涉及2家银行、3家支行的银行工作人员利用职务之便窃取存款单位印鉴卡的犯罪事实,近日,高新区法院作出判决,丁某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金三十万元人民币。

  此案共涉及6家银行、8家存款单位、10笔存款资金,共计6100余万元,最终挽回经济损失4502万元,但尚有1500多万元的涉案资金无法追回,来源:中安在线

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